迪拜，2021年2月28日（WAM），由阿联酋内政部与西班牙内政部合作组织的全国反洗钱课程周日在迪拜开始，司法部、阿联酋央行和联邦海关管理局的代表参加了课程。 这门课程为期一周，是内政部为支持阿联酋处理的国际问题和发展其公民能力所作努力的一部分。该课程是与西班牙王国合作举办的，西班牙王国是内政部在国际安全联盟中的一个伙伴，目的是提高反洗钱人员的技能，以便更有效地对付此类犯罪。 在课程期间，将审查与建设国家能力和借鉴西班牙经验有关的专题。这包括侦查洗钱、追踪资金、确定公司真正受益人、推进国际制度和方案以及促进战略反洗钱伙伴关系的方法。 还将介绍现实生活中的案例，以及从打击洗钱犯罪的联合国际行动中汲取的实际经验。翻译者：Fawzia Alaa。 http://www.wam.ae/en/details/1395302914230 |
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